Pembobolan Citibank
Jakarta.Adik-adik Inong Malinda Dee (47) yang turut menjadi tersangka pencucian uang, Fiska (37) dan Ismail, diduga menampung uang kejahatan Malinda hingga Rp8,6 miliar.
Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyo menjelaskan, Malinda mengaliri uang hasil kejahatan perbankannya senilai Rp17 miliar ke 30 rekening bank. Tiga dari 30 rekening tersebut diketahui atas nama Andhika Gumilang, Fiska, dan Ismail.
"Dari 3 saksi nasabah, ada 30 yang masuk dan kita teliti satu-satu, ada yang dibelikan mobil atas nama AG. Ternyata ada juga yang masuk ke rekening FL dan IS," jelas Arief, di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (29/4/2011).
Sejak tahun 2008-2010 Fiska, adik kandung Malinda ini, diketahui menerima transaksi senilai total Rp 1,6 miliar, dan suami Fiska, Ismail, menerima transaksi senilai total Rp7 miliar. Uang sebanyak itu dialirkan dari 3 nasabah prioritas Citibank, ke rekening adik kandung dan adik ipar mantan Senior Relationship Manager Citibank ini.
Lebih jauh Arief mengatakan, terdapat 41 transaksi mencurigakan dari rekening Fiska, sementara dari rekening suami Fiska, Ismail, terdapat 30 transaksi mencurigakan.
Oleh: Laela Zahra
www.inilah.com
Jakarta.Adik-adik Inong Malinda Dee (47) yang turut menjadi tersangka pencucian uang, Fiska (37) dan Ismail, diduga menampung uang kejahatan Malinda hingga Rp8,6 miliar.
Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyo menjelaskan, Malinda mengaliri uang hasil kejahatan perbankannya senilai Rp17 miliar ke 30 rekening bank. Tiga dari 30 rekening tersebut diketahui atas nama Andhika Gumilang, Fiska, dan Ismail.
"Dari 3 saksi nasabah, ada 30 yang masuk dan kita teliti satu-satu, ada yang dibelikan mobil atas nama AG. Ternyata ada juga yang masuk ke rekening FL dan IS," jelas Arief, di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (29/4/2011).
Sejak tahun 2008-2010 Fiska, adik kandung Malinda ini, diketahui menerima transaksi senilai total Rp 1,6 miliar, dan suami Fiska, Ismail, menerima transaksi senilai total Rp7 miliar. Uang sebanyak itu dialirkan dari 3 nasabah prioritas Citibank, ke rekening adik kandung dan adik ipar mantan Senior Relationship Manager Citibank ini.
Lebih jauh Arief mengatakan, terdapat 41 transaksi mencurigakan dari rekening Fiska, sementara dari rekening suami Fiska, Ismail, terdapat 30 transaksi mencurigakan.
Oleh: Laela Zahra
www.inilah.com
0 comments:
Post a Comment